"/>
3812 48-85-48

Главная  >  Это интересно!  >  Статьи  >  УЖЕСТОЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ !

УЖЕСТОЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ !

14 Декабря 2021
Банк России осуществляет надзорные функции, в ходе которых выявляет подозрительные операции физических лиц.
Для этой цели банкам предлагается относить к сомнительным операции по совокупности не менее 2 следующих признаков: 

1. Плательщиков и получателей платежей более 10 в день и 50 в месяц.

2. Количество платежей физлицам более 30 в день.

3. Списаний со счета больше 100 тыс. в день и 1 миллиона в месяц.

4. Короткий (меньше 1 минуты) промежуток между поступлением и списанием денег со счета физлица.

5. Операции по зачислению и списанию денег осуществляются в течение 12 часов одних суток.

6. В течение недели средний остаток по счету не превышает 10% от среднедневного объема операций.

7. Нет операций по обеспечению жизнедеятельности физлица (платежи за ЖКУ, связь, услуги, товары и т.п.).

8. IP-адреса и цифровые отпечатки при пользовании счетами разных физлиц на разных устройствах одинаковые.

При выявлении в течение календарного года двух раз и более случаев отказа в выполнении операций по счету клиента банк должен рассмотреть вопрос о расторжении договора банковского счета. 




НА СРОЧНОЙ ПРОДАЖЕ

» Все объекты на срочной продаже
2 к. кв. ОАО, 5 Линия, 231

46,9/29,2/5,7 кв.м. этаж 5/5

3 580 000 р.
2 к.кв., ЛАО, Гуртьева, 10а

43,2/39,8/5,7 кв.м. этаж 4/5

3 880 000 р.
2 к. кв. ЦАО, Гагарина, 2

43,3/29/6 кв.м. этаж 2/5

5 286 000 р.