Предприниматели, занимающиеся посредническими услугами по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, подлежат постановке на учёт в органах Росфинмониторинга.
Утверждён новый порядок и сроки постановки на учёт в
Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Также это относится и к индивидуальным предпринимателям, в сфере
деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Становиться
на учёт теперь обязаны: лизинговые компании, ломбарды, операторы по
приёму платежей, организации, оказывающие посреднические услуги при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, индивидуальные
предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении
сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческие организации,
заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в
качестве финансовых агентов.
